В отношении 38-летнего жителя Рязани возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования документов для образования юридического лица. Мужчина подозревается в том, что за денежное вознаграждение позволил использовать свои паспортные данные для регистрации коммерческих организаций, фактически не имея к их деятельности никакого отношения.
Уголовное дело возбуждено Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области по части 1 статьи 173.2 УК РФ.
По данным следствия, в ноябре 2024 года подозреваемый за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт для оформления учредительных документов. На его имя в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены сведения как об участнике и формальном руководителе сразу нескольких коммерческих организаций. При этом мужчина фактически не осуществлял управление деятельностью данных компаний и выступал исключительно в роли подставного лица.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются организаторы схемы и другие участники преступной деятельности.
В Следственном управлении СК России по Рязанской области напомнили, что часть 1 статьи 173.2 УК РФ признаёт уголовно наказуемым предоставление или приобретение документа, удостоверяющего личность, либо использование персональных данных, полученных незаконным путём, если эти деяния совершены для образования (реорганизации) юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы осужденного за период от 7 месяцев до 1 года. Альтернативными мерами наказания могут стать обязательные работы на срок от 180 до 240 часов либо исправительные работы на срок до 2 лет.
Следователи также предупредили, что более строгая ответственность предусмотрена по части 2 статьи 173.2 УК РФ — за приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путём, для создания юридического лица в целях совершения преступлений с денежными средствами или иным имуществом. Санкция данной нормы предусматривает штраф до 500 000 рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.