Масштабную операцию по ликвидации сети нелегальных криптообменников провели сотрудники ФСБ совместно с МВД России. Преступная группировка, координируемая из-за рубежа, ежедневно прокручивала через свои каналы колоссальные суммы, похищенные у российских граждан телефонными мошенниками.
Как сообщил Центр общественных связей ФСБ России, оперативникам удалось пресечь деятельность девяти каналов незаконного вывода денежных средств за границу с использованием криптовалюты. Центром преступной схемы стали подпольные обменники, расположенные в престижном деловом комплексе «Москва-Сити».
На видео допросе, который предоставил Центр общественных связей ФСБ, сотрудник сервиса заявил, что через один нелегальный криптообменник ежедневно проходило примерно 30 миллионов рублей.
«Объем варьировался, но средняя цифра была около 30 миллионов рублей», — рассказал на допросе один из задержанных сотрудников обменника. По его словам, ежедневный оборот точки составлял от одного до двух миллионов долларов, а поток клиентов достигал 30 человек в день.
Задержанный менеджер криптообменника подробно описал схему работы. В его обязанности входили встреча клиентов, их обслуживание, пересчет наличных денег и подписание договоров. При этом он признал, что прекрасно понимал, с кем имеет дело, его клиентами были люди, которых обманули телефонные мошенники.
Потерпевшие, среди которых было много пенсионеров, находились под постоянным психологическим давлением операторов украинских колл-центров. Жертвы мошенников выполняли пошаговые инструкции, не до конца осознавая противоправный характер своих действий. Они приходили в обменники, приобретали криптовалюту на свои сбережения, после чего цифровые активы мгновенно переводились на кошельки украинских кураторов.
В ходе спецоперации в «Москва-Сити» были задержаны более 20 сотрудников нелегальных криптообменников. Для работы в этих точках из различных российских регионов дистанционно привлекались молодые люди без достаточной финансовой грамотности, соблазненные перспективой легкого заработка.
Помимо персонала обменников, силовики задержали группу курьеров в возрасте от 18 до 25 лет. Эти пособники украинских колл-центров получали наличные деньги непосредственно от обманутых граждан и доставляли их в криптообменники для последующей конвертации и вывода на Украину.
Следственные подразделения МВД России возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество в особо крупном размере. Задержанным вменяется соучастие в преступной деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.