Четверг, 10 июля, 2025
20.5 C
Рязань

В ЦБ рассказали о новых и популярных схемах нелегальных финкомпаний

Одна из самых популярных схем последнего времени среди нелегальных профучастников — это арбитраж между разными площадками на одну криптовалюту, рассказал в интервью «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Этим часто пользуются мошенники, предлагая своим клиентам «классную» идею для заработка: на одной площадке известная криптовалюта, например, Bitcoin, торгуется по одной цене, а на другой — по более высокой. Купил подешевле, продал подороже. Для этого нужно завести деньги на площадку, где стоимость ниже, а потом получить на той, где более высокая цена. Только первая или вторая площадка, как правило, нарисованы мошенниками. Сначала они дают человеку один-два раза получить прибыль, он видит, как это здорово, увлекается и приносит уже серьезные суммы. После чего остается без всех вложений», — описал он схему.

Также он сообщил, что регулятор начал выявлять сайты кредитных брокеров, которые одновременно предлагают услуги по получению займов и у легальных кредиторов, и у нелегальных. Причем обещают, что если вам откажут в заимствовании легальные компании, то деньги выдадут нелегалы.

«Прямо так и пишут: физическим лицам с плохой репутацией гарантируется получение займа без залога. Мы такие сайты сейчас тоже блокируем», — уточнил представитель ЦБ.

Также регулятор раскрыл схему с нелегальными ломбардами.

«Фактически они занимаются ломбардной деятельностью, но обходят регулирование, заключая договор хранения вещи. А выдача займа осуществляется через обеспечительный платеж по договору хранения имущества, который гарантирует его сохранность и возвращение по окончании срока хранения. И оплату услуг», — рассказал Лях.

Он также сообщил о набирающей популярность в мессенджерах трансформации раздолжнителей. После того, как аферисты взламывают, например, Telegram-канал популярного автора и используют в своих целях, а потом его удается вернуть владельцу, такой канал получает метку «scam». Но и после этого мошенники продолжают зарабатывать на этом ресурсе.

«Пострадавшим подписчикам такого канала они предлагают вернуть деньги за небольшую комиссию. И делают это от имени канала AntiSCAM. Фактически это перерождение схемы раздолжнителя в новом виде интернет-мошенничества через Telegram-каналы», — пояснил Валерий Лях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: 

«Их цель — подвести заемщика к неисполнению договора»

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Последние новости

Спецгостями игры-шоу «Однажды в Рязани на футболе» станут Александр Пташенчук и Михаил Стогниенко

Товарищеский матч между ФК «Альтерон» и ФК «ОКА Молоко» пройдет 11 июля. Посетителей, помимо захватывающей игры, ждет автограф-сессия и фото со звездными гостями.

Более 1,2 млн рублей алиментов выплатят жительнице Рязанской области

В 2023 году необоснованно окончено исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу заявительницы. После вмешательства прокуратуры производство возобновлено, произведён перерасчёт задолженности на сумму более 1,2 млн рублей.

«Оленья луна» взошла над Рязанью

Когда луна становится розовым, красным или оранжевым оттенком, это явление называют «Оленья луна». Название пришло к нам от индейцев.

Деньги на строительство новой скважины в Скопинском районе оперативно поручил выделить Павел Малков

В населенном пункте вышла из строя артезианская скважина, которая не подлежит восстановлению. Без воды остались около 400 домовладений, это порядка 700 жителей.

Более 5 тонн опасной продукции уничтожили в Рязанской области

В первой половине 2025 года сотрудники управления обнаружили у предпринимателей товары без маркировки и с истекшим сроком годности. Документов на данную продукцию у предприятий не было — вся она признана опасной.

Фото молодоженов, сыгравших свадьбу в День семьи, любви и верности, показал Рязанский ЗАГС

Дворец торжеств города Рязани 8 июля, несмотря на будний день, регистрировал браки без остановки. Молодожены предпочли для начала семейной жизни значимый день — День семьи, любви и верности.

Электричество восстановили на 11 улицах Рязани

В городе 9 июля в 16:20 произошло отключение электроэнергии на одиннадцати улицах. Над решением проблемы работали две бригады. В 19:48 электроэнергия всех потребителей была восстановлена.