Пятница, 26 мая, 2023

В ЦБ рассказали о новых и популярных схемах нелегальных финкомпаний

Одна из самых популярных схем последнего времени среди нелегальных профучастников — это арбитраж между разными площадками на одну криптовалюту, рассказал в интервью «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Этим часто пользуются мошенники, предлагая своим клиентам «классную» идею для заработка: на одной площадке известная криптовалюта, например, Bitcoin, торгуется по одной цене, а на другой — по более высокой. Купил подешевле, продал подороже. Для этого нужно завести деньги на площадку, где стоимость ниже, а потом получить на той, где более высокая цена. Только первая или вторая площадка, как правило, нарисованы мошенниками. Сначала они дают человеку один-два раза получить прибыль, он видит, как это здорово, увлекается и приносит уже серьезные суммы. После чего остается без всех вложений», — описал он схему.

Также он сообщил, что регулятор начал выявлять сайты кредитных брокеров, которые одновременно предлагают услуги по получению займов и у легальных кредиторов, и у нелегальных. Причем обещают, что если вам откажут в заимствовании легальные компании, то деньги выдадут нелегалы.

«Прямо так и пишут: физическим лицам с плохой репутацией гарантируется получение займа без залога. Мы такие сайты сейчас тоже блокируем», — уточнил представитель ЦБ.

Также регулятор раскрыл схему с нелегальными ломбардами.

«Фактически они занимаются ломбардной деятельностью, но обходят регулирование, заключая договор хранения вещи. А выдача займа осуществляется через обеспечительный платеж по договору хранения имущества, который гарантирует его сохранность и возвращение по окончании срока хранения. И оплату услуг», — рассказал Лях.

Он также сообщил о набирающей популярность в мессенджерах трансформации раздолжнителей. После того, как аферисты взламывают, например, Telegram-канал популярного автора и используют в своих целях, а потом его удается вернуть владельцу, такой канал получает метку «scam». Но и после этого мошенники продолжают зарабатывать на этом ресурсе.

«Пострадавшим подписчикам такого канала они предлагают вернуть деньги за небольшую комиссию. И делают это от имени канала AntiSCAM. Фактически это перерождение схемы раздолжнителя в новом виде интернет-мошенничества через Telegram-каналы», — пояснил Валерий Лях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: 

«Их цель — подвести заемщика к неисполнению договора»

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Готовность номер один: «Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ-2023

«Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2023) и проверил ее работоспособность, Основной период сдачи ЕГЭ начнется 26 мая

Крупный пожар в Рыбном тушат 7 единиц спецтехники

В пятницу, 26 мая, в городе Рыбное произошёл крупный пожар. По информации из соцсетей, загорелся склад у асфальтового завода.

В Александро-Невском районе похоронили погибшего на СВО рядового Самохвалова

Алексей Владимирович Самохвалов посмертно награждён медалью «За отвагу».

С начала года в Рязани 990 водителей наказаны за заезд на газон

Такие данные приводят административные комиссии при администрации города Рязани.

«М5 Молл» пригласил рязанцев на «Караоке Баттл» с призовым фондом 50 тысяч рублей

Рязанский ТРЦ «М5 Молл» поделился афишей мероприятий на ближайшие выходные.

В Скопинском районе работал социальный автопоезд «Забота и здоровье»

Более 60 жителей села Горлово Скопинского района обратились 25 мая за помощью

Вице-губернатор Бранов оценил промежуточные итоги работы мэра Касимова Бахилова

Въезжая в Касимов, обратил внимание на отсутствие гор мусора и зарослей травы, которые бросались в глаза ранее.

Рязанский театр драмы принял участие в международном фестивале «Мелиховская весна»

В рамках основной программы на Фестивале представлены постановки по произведениям Чехова или о нем самом.

В Рязанской области 26 мая объявлено метеопредупреждение

В отдельных районах могут пройти град и усилиться ветер порывами до 12-17 м/с во время гроз.

В Спасске нетрезвый мужчина угрожал студентам ножом

После этого обвиняемый нанес ножом несколько ударов по стоящему на улице мотоциклу и припаркованному легковому автомобилю.

Самокат взорвался во время движения в Петербурге, водитель попал в реанимацию

Управлявший самокатом 45-летний мужчина получил 20% ожог задней поверхности бёдер и поясницы.