В Москве задержана 34-летняя женщина, которую подозревают в организации вывода валюты за пределы России. Об этом сообщает сайт МВД России.
– Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России перекрыт нелегальный канал перевода денежных средств в иностранной валюте за рубеж с использованием подложных документов, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, за период с 2015 по 2018 год подозреваемые вывели за пределы страны более 1 миллиарда рублей. Делали они это под видом оплаты внешнеторговых контрактов.
В настоящее время следственные действия по делу продолжаются. Уже изъяты компьютеры, электронные ключи для банковских операций, а также более 23 миллионов рублей.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники